Du pétrole russe aux céréales: les affaires opaques d'un trader genevois

Lausanne, 13 décembre 2024

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le commerce de matières premières russes est devenu une activité à haut risque. Alors que les grands négociants se sont retirés du marché, des sociétés plus petites et opaques se sont engouffrées dans la brèche. Une enquête de Public Eye montre comment le propriétaire de la société de négoce pétrolier Paramount Energy & Commodities SA, sous sanctions au Royaume-Uni, s’est lancé dans le commerce de produits agricoles par le biais de structures à l’actionnariat opaque et avec l'aide d’un conseiller helvétique. Le Conseil des États a l’opportunité d’exiger davantage de transparence dans ce secteur sensible, en se prononçant en faveur d’un registre public des ayants droit économiques des entreprises.

En raison de l’embargo international sur le pétrole russe ainsi que du pillage systématique des céréales dans les régions occupées du sud-est de l’Ukraine, le commerce de matières premières russes est une activité particulièrement sensible. Cela n’empêche pourtant pas certaines sociétés suisses de continuer à traiter avec la Russie. C’est notamment le cas de Harvest Group SA, un négociant agricole établi en Suisse depuis une dizaine d’années. Entre mai 2022 et juillet 2024, cette société domiciliée à Morges, dans le canton de Vaud, a acheté plus de 90 cargaisons de grains russes. Harvest Group SA est dirigée par un judoka kazakh résidant sur les bords du lac Léman. Comme le montre notre enquête, son réseau complexe d'entreprises compte une demi-douzaine d’autres sociétés suisses de matières premières à l’actionnariat peu transparent. Public Eye a découvert qu’aux côtés d’Almaz Alsenov, l’homme d’affaires néerlandais Niels Troost, établi dans la Cité de Calvin depuis des décennies, était actionnaire jusqu’en septembre 2023 de Harvest Commodities SA, l’antenne à Genève de Harvest Group SA.

Jusqu’à présent, Niels Troost, sur lequel Public Eye a déjà enquêté, était principalement actif dans le négoce de pétrole russe. En 2023, les activités de sa société genevoise Paramount Energy and Commodities SA et de sa filiale à Dubaï ont attiré l’attention du Secrétariat d’État à l'économie (Seco), qui a transmis le cas au Ministère public de la Confédération. Une enquête préliminaire est en cours pour suspicion de violation de l’embargo sur le pétrole russe. En raison de ces soupçons, Niels Troost et les deux entités suisse et dubaïote de Paramount ont été placées sous sanctions au Royaume-Uni au début de 2024. 

On ignore si Niels Troost, en devenant actionnaire de Harvest Commodities SA, a vraiment tourné la page du négoce de pétrole russe. Jusqu’à récemment, le site internet d’Harvest Group SA listait aussi parmi ses activités le commerce de pétrole brut et de produits raffinés. Mais cette mention a depuis été effacée. Et jusqu’à juin 2024, l’antenne genevoise était administrée par le même conseiller d’entreprises, basé dans la Cité de Calvin, que Paramount Energy & Commodities SA. En octobre, Harvest Commodities SA a été mise en liquidation, alors que Harvest Group est toujours active.

Si la Suisse entend se positionner comme une place de négoce de matières première digne de confiance au niveau international, elle doit enfin imposer des obligations de diligence plus strictes, ainsi que davantage de transparence sur les bénéficiaires économiques réels des sociétés. La mise en place d’un registre public des ayants droit économiques, qui sera discutée par le Conseil des États le 18 décembre prochain, est une mesure essentielle pour y parvenir.

Plus d’informations ici ou auprès de:

Agathe Duparc, enquêtrice matières premières et finance, +33 7 71 22 34 13, agathe.duparc@publiceye.ch 

Géraldine Viret, responsable médias, +41 78 768 56 92, geraldine.viret@publiceye.ch