Gefährliche Seilschaften: Wie Vitol zur Erdölkönigin von Kasachstan wurde

Das rohstoffreiche und auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 122 (von 180) rangierende Kasachstan hat der Familie von Präsident Nasarbajew und ein paar Oligarchen sagenhafte Reichtümer beschert. In diesem Dunstkreis, wo die Grenzen zwischen privaten und staatlichen Geschäften häufig verschwimmen, hat Vitol der nationalen kasachischen KazMunayGas (KMG) in einem spektakulären „Cash for Oil“-Deal zwischen 2015 und 2018 5,2 Milliarden Dollar geliehen. Im Gegenzug gab es dafür Rohöl in rauen Mengen.

Eine entscheidende Rolle beim Auf- und Ausbau von Vitols dominanter Rolle in Kasachstan spielt die 2003 in Rotterdam registrierte Ingma Holding BV. Wie Nachforschungen von Public Eye zeigen, hat dieses Joint Venture zwischen 2009 und 2016 nicht nur sagenhafte 93 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, sondern auch über eine Milliarde Dollar an Dividenden ausgeschüttet – an ein Aktionariat, das aus Vitol und seinen illustren Partnern besteht. Unter diesen befinden sich drei sogenannt „politisch exponierte Personen“ (PEP): Zum indischen Geschäftsmann Arvind Tiku, der sich via seine Firma Oilex NV an Ingma beteiligte, gesellte sich 2010 der kasachische Oligarch Dias Suleimenov und vermutlich auch Daniyar Abulgazin, beide hohe ehemalige Öl-Funktionäre. Das Trio unterhielt die ganze Zeit enge Beziehungen zu Timur Kulibajew, dem Schwiegersohn des autokratischen Staatspräsidenten.

Auch wenn Kulibajew selbst kein Ingma-Aktionär war oder ist, belegen Public Eye vorliegende Dokumente, dass er indirekt profitiert hat. Eine 2010 gegen ihn und Tiku in der Schweiz eröffnete Untersuchung wegen Verdachts auf Geldwäscherei, die später eingestellt wurde, brachte an den Tag, dass die beiden einen von der Credit Suisse verwalteten Trust errichtet hatten. Zwischen Mai und August 2006 flossen über 600 Millionen Dollar in diesen Trust, die von Firmen stammten, an denen Kulibajew nicht beteiligt war. Darunter befand sich auch Oilex: Von der Co-Eigentümerin von Ingma stammten über 100 Millionen Dollar. 2007 werden 283 Millionen Dollar aus dem Trust entnommen und in Form eines nach unseren Dokumenten anfänglich zinslosen Darlehens des lnvestmentfonds Handoxx an Merix International Ventures übertragen, dem Unternehmen von Timur Kulibajew. Merix erhielt via Oilex auch von Tiku ein Darlehen von knapp 102 Millionen Dollar.

Laut Vitol hat der Schwiegersohn des Präsidenten zu keinem Zeitpunkt direkt oder indirekt von den Geschäften der Ingma Holding profitiert. Die nach Glencore zweitgrösste Schweizer Firma versichert „alle Antikorruptionsgesetze zu respektieren“. Zur Existenz und Funktion des CS-Trusts und den Darlehen will sich Vitol nicht äussern, „weil wir weder am Trust noch an Oilex beteiligt sind“. Durch Joint Ventures mit PEPs verschaffen sich Handelsfirmen immer wieder Zugang zu Rohstoffvorkommen. Vitols kasachische Geschäfte zeigen exemplarisch, welche Risiken diese Strategie bergen. Im Gegensatz zu den Banken, die wegen dem Geldwäschereigesetz jeden potentiellen PEP-Kunden genau unter die Lupe nehmen müssen, haben Rohstoffkonzerne diesbezüglich keinerlei rechtliche Verpflichtungen. Der Bundesrat muss diese Lücke dringend mit einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht zur Überprüfung von Geschäftspartnern schliessen. Dieser Fall ist auch ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit der Offenlegung von Zahlungen für Rohstoffe an deren Produktionsländer. In der Wintersession hat der Ständerat nochmals die Möglichkeit, auch Handelsaktivitäten der im Rahmen der Aktienrechtsreform diskutierten Transparenzregeln zu unterstellen.

Mehr Informationen hier oder bei 
Oliver Classen, Mediensprecher, 044 277 79 06, oliver.classen@publiceye.ch 
Andreas Missbach, Leiter Rohstoffe, 044 277 79 07, andreas.missbach@publiceye.ch

Haftungsausschluss
Diese Version ist eine Übersetzung der französischen Originalfassung und deshalb nicht rechtsverbindlich. Im Falle von Abweichungen ist einzig das Original massgeblich. Für sprachliche Fehler, Ungenauigkeiten oder Missverständnisse übernimmt Public Eye keinerlei Haftung.