Les affaires obscures des négo­ciants suisses au Nigeria

En octobre 2012, les autorités nigérianes ont adressé à la Suisse une demande d’entraide concernant cinq négociants helvétiques. Sans être visés directement par cette procédure, ceux-ci détiennent des documents pouvant prouver la culpabilité de leurs partenaires d’affaires nigérians dans une fraude massive sur les subventions à l’importation de carburants. Entre 2009 et 2011, comme l’ont montré les autorités nigérianes et des organisations non gouvernementales, 6,8 milliards de dollars de subventions ont été indûment réclamées par des opérateurs nigérians.

Public Eye démontre que les principaux négociants suisses ont permis à leurs partenaires de frauder sur les quantités importées ou sur le prix d’achat, notamment en arrangeant des livraisons hors des eaux territoriales nigérianes. Nombre de ces partenaires sont des firmes dont le principal mérite est d’être apparentées à des officiels de haut rang.

Cette affaire illustre la nécessité de contraindre les négociants suisses, à l’instar des obligations applicables aux banques, à renforcer leurs devoirs de diligence lorsqu’elles font des affairs avec des sociétés proches de personnes exposées politiquement (PEP). L’autorité fictive de surveillance des marchés de matières premières (la Rohma) proposée par Public Eye permettrait de s’en assurer.